江苏省宜兴市人民法院

刑 事 判 决 书

（2024）苏0282刑初473号

公诉机关江苏省宜兴市人民检察院。

被告人贺某，男，1995年6月24日生，户籍地江苏省宜兴市，住所地宜兴市。因本案于2023年12月26日被抓获，次日被刑事拘留，2024年2月2日经宜兴市人民检察院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。

辩护人朱华平，北京盈科（宜兴）律师事务所律师。

被告人戴某，女，1994年8月28日生，户籍地江苏省宜兴市。因本案于2023年12月26日投案，次日被刑事拘留，2024年2月2日经宜兴市人民检察院决定逮捕，同日被执行逮捕，2024年7月23日被本院决定取保候审。

辩护人朱晨飞，北京市盈科（苏州）律师事务所律师。

江苏省宜兴市人民检察院以宜检刑诉〔2024〕456号起诉书指控被告人贺某、戴某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2024年5月16日受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于同年7月23日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员赵誉涛、检察官助理王羽出庭支持公诉，被告人贺某及其辩护人朱华平、被告人戴某及其辩护人朱晨飞到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2023年7月起，被告人贺某、戴某二人以投资为名与周某签订投资协议，骗取周某人民币113万余元。后在被告人贺某、戴某与周某三人共同赌博期间，贺某诱使周某使用赌博作弊机器，并安排戴某当场识破抓包，迫使周某撕毁投资协议，放弃该笔债权。

被告人贺某于2023年12月26日被民警抓获归案。同日，被告人戴某明知贺某已被公安机关抓捕，接到贺某电话通知后，主动下楼前往约定地点等待，抓捕时无拒捕行为，如实供述了上述事实。

公诉机关提交了被告人贺某、戴某的供述笔录，被害人周某的陈述笔录，本案侦查人员出具的刑事案件侦破经过等证据证实。

公诉机关认为，被告贺某、戴某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贺某系主犯，具有坦白、当庭认罪认罚、退赃等从轻处罚情节；被告人戴某系从犯、具有自首、认罪认罚、退赃等从轻、减轻处罚情节。庭审中，公诉机关当庭对原量刑建议予以调整，建议对被告人贺某判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；对被告人戴某判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，可适用缓刑。

被告人贺某、戴某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，被告人贺某当庭认罪认罚，被告人戴某签字具结。

被告人贺某的辩护人对公诉机关指控的事实没有异议，对本案定性认为被告人贺某的行为应当构成合同诈骗罪，理由是：1.被害人周某作为合同的一方当事人没有尽到审慎注意的义务，贪图高额利息；2.本案的投资协议合同属于营利性合同，体现了一定的市场经济秩序；3.本案符合利用合同诈骗的表征，合同是诈骗的手段。对本案的量刑部分提出被告人贺某具有坦白、当庭认罪认罚、初犯偶犯、主动退赃等从轻处罚情节，且被害人自身存在一定过错。综上，请求法庭对其从轻、从宽处罚。

被告人戴某的辩护人对公诉机关指控的事实没有异议，对定性认为被告人戴某的行为应当构成合同诈骗罪，理由是：1.被害人周某作为合同的一方当事人没有尽到审慎注意的义务，贪图高额利息；2.本案的投资协议合同属于营利性合同，体现了一定的市场经济秩序；3.本案符合利用合同诈骗的表征，合同是诈骗的手段。对本案的量刑部分提出被告人戴某具有自首、认罪认罚、从犯、退赃等从轻、减轻处罚情节，且被害人自身存在一定的过错。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。

经审理查明，2023年3、4月份，被告人贺某向被害人周某虚构戴某从事“放水”（指高息放贷）的资金生意，且戴某身后有老板从事“放水”生意，利息很高。2023年7月至11月，被告人贺某、戴某二人以合伙投资做“放水”生意为名，与周某签订投资协议，从周某处骗得人民币113万余元。后被告人贺某、戴某与周某三人在宜兴市XX宾馆共同赌博期间，贺某诱使周某使用赌博作弊机器，并安排戴某当场识破抓包，迫使周某撕毁投资协议，放弃该笔投资款。

2023年12月26日，被告人贺某被公安机关抓获，归案后如实供述了上述事实，后又翻供，在法庭审理中如实供述了犯罪事实。同日，被告人戴某在明知贺某已被公安机关抓捕的情况下，接到贺某电话通知后，主动下楼前往约定地点等待，抓捕时无拒捕行为，归案后如实供述了上述事实。

另查明，被告人贺某、戴某系夫妻，共同退出赃款人民币113万元，现暂扣于本院。

上述事实有经庭审质证、确认的被告人贺某、戴某的供述，被害人周某的陈述，证人储某、杨某、黄某、王某等人的证言，宜兴市公安局制作及调取的电子数据检查工作记录，微信聊天记录，微信转账记录、支付宝转账记录、银行卡交易流水，冠字号码查询结果，通话记录，刑事案件侦破经过、情况说明等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人贺某、戴某以非法占有为目的，虚构投资事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，予以采纳。对辩护人提出的被告人贺某、戴某的行为构成合同诈骗罪的辩护意见，本院认为被告人贺某、戴某虚构有高额利息回报的投资骗取被害人钱款，后又通过诈赌抓包的方式迫使被害人放弃该笔款项，二被告人没有从事与合同内容相关的任何筹备、管理、经营活动，投资合同只是二被告人实施诈骗的道具，其行为并未侵犯正常的市场经济管理秩序，因此二被告人的行为不构成合同诈骗罪，对辩护人提出的该辩护意见不予采纳。

被告人贺某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人戴某系从犯，应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人戴某主动投案，归案后如实供述了罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人贺某当庭自愿认罪认罚、被告人戴某在审查起诉阶段及庭审阶段均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处罚。被告人贺某、戴某退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人贺某从轻处罚，对被告人戴某减轻处罚。根据被告人戴某的犯罪情节及悔罪表现，其符合缓刑适用条件，可以宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。对辩护人提出的与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。

据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人贺某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2023年12月26日起至2033年12月25日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。

二、被告人戴某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。

(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日缴纳。）

三、扣押在案的被告人贺某、戴某退出的赃款人民币113万元，退还给被害人周某。

如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审　判　长　　王兴鹤

人民陪审员　　施俊峰

人民陪审员　　戴　铮

二〇二四年七月二十九日

法官　助理　　吴兴达

书　记　员　　钟依依

本案援引法律条款

《中华人民共和国刑法》：

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

（一）犯罪情节较轻；

（二）有悔罪表现；

（三）没有再犯罪的危险；

（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

《中华人民共和国刑事诉讼法》：

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。